A Declaração de Não Ocorrência, está prevista pela Resolução CFC nº. 1.530/2017, ela é utilizada para informar aos órgãos competentes sobre a não ocorrência de operações suspeitas de lavagem de [...]
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) recebeu o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, na terça-feira (27). Senadores como Oriovisto [...]
Vale lembrar que os profissionais, na forma do Art. 10 da Lei supracitada, devem identificar seus clientes Nos termos do Art. 11, inciso III, da Lei n.° 9.613/1998, bem como da [...]
Vinculado ao Ministério da Justiça, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foi ampliado e teve o estatuto atualizado. Vinculado ao Ministério da [...]
A Resolução estabelece que não estão sujeitos a essa obrigação aqueles que são funcionários Até o dia 31 deste mês, os [...]
De 1º a 31 de janeiro de 2018, profissionais e organizações contábeis devem comunicar ao Coaf, a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem [...]
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Vice-presidente do CRCSP explica a Resolução e alerta que os profissionais enviem a Declaração de Não Ocorrência até 31 de janeiro. De acordo com a [...]
Conhecer o cliente, entender suas operações e o beneficiário final da empresa para que o profissional da contabilidade possa trabalhar sem riscos. Essa é a proposta da [...]
Desde o dia 1º de janeiro de 2017, a Declaração de Não Ocorrência de Operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) [...]
